公告编号：2023-052 证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券 江苏达伦电子股份有限公司印鉴管理制度一、审议及表决情况本制度经公司2023年4月28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  二、制度的主要内容，分章节列示：江苏达伦电子股份有限公司印鉴管理制度第一章总则第一条为规范江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《江苏达伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的真实的情况，特制定本制度。

  第二条本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章等。

  第二章印章的领取和保管第三条公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。

  负责签批印本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。

  第四条公司公章、法人代表印章、合同专用章由董事长指定部门或专人（统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；董事长授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

  第五条刻制印章时，申请部门须填写刻章申请表，由公司统一安排刻制，留有印模后下发。

  第六条公司各款项印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

  第七条印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务专用章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

  若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章，须经董事长或董事长授权的其他负责人书面批准。

  用印申请表内容应包括：用印申请人、用印单位或部门、用印内容、用印种类、用印单位或部门负责人签批意见、公司CEO或分管或授权副总经理签批意见等。

  第三章印章的使用第十条印章应用限制范围：（一）公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章、发票专用章等是公司对外使用的法定印章。

  第十一条印章使用的签批权限：（一）以下情况之一加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经公司董事长或董事长授权的其他负责人批准：公告编号：2023-052 1.以公司名义发出的文件。

  第十二条印章使用程序：（一）经办人填写用印申请表或合同审批表，按签批权限，审批人批准后可直接用印。

  第十三条印章使用上的要求：（一）印章保管员要熟知各种印章的应用限制范围、批准权限，做到正确用印。

  （二）印章保管员在用印前，必须依照签批权限规定，查看印签批结果，签批手续完备的文件方可用印，用印后应及时在用印登记表上进行登记，同时要求用印单位或部门经办人在用印登记表上审批。

  对于超越签批权限或未经签批的文件，印章保管员应当拒绝用印，并及时向上级报告。

  （四）印章保管员必须亲自使用印章，不能私自委托别人代为用印，特殊情况下需委托别人代为用印时，须书面明确授权范围，并通知上级负责人。

  （五）原则上不允许在未填写或未填写完整的材料上加盖印章，经公司有权审批人签批同意用印的材料除外。

  （六）填写介绍信时应清楚、完整地按介绍信栏目要求逐一填写，各项内容必须与存根内容相符。

  （七）严格执行印章管理制度，不得用管理印章之便营私舞弊，对以下情况的用印有权拒绝或暂缓办理：1.未经批准人审批核准的；2.批准人越权审批的；3.超出规定使用范围的；公告编号：2023-052 4.用印文件内容与审批内容不符的；5.用印文件内容有明显错误、重大歧义或法律风险的。

  第十五条经财务负责人同意，财务专员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务专用章的无须经上述程序。

  第十六条公司员工必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。

  第四章责任第十七条公司统一刻制和发放的印章，由董事长指定部门负责不定期地组织对其进行鉴定。

  若一旦遗失，必须及时向印章管理部门负责人报告，同时采取紧急补救措施，防止造成损失。

  第十九条出现以下情形时，公司将区分不一样的情况追究有关人员的责任：（一）未执行“审用分离、分散保管”制度的；（二）印章保管员未谨慎保管印章，导致印章被盗用或丢失的；（三）签批人超越用印签批权限，越权签批的；（四）用印件未履行签批程序，印章保管员擅自用印的；（五）发现签批人越权签批，印章保管员仍然用印的；（六）发现签批人越权签批，印章保管员虽然拒绝用印但不及时向上级报告的；（七）未发现签批人越权签批，印章保管员拒绝用印的；（八）未谨慎保管用印留存资料，导致资料灭失的；（九）其他违反本制度的行为。

  第五章附则第二十一条本制度未尽事宜，依据国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关法律法规执行。

  本制度与法律、法规、规范性文件和《公司章程》公告编号：2023-052 的有关法律法规不一致的，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

  本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！